Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
En desarrollo de sus operaciones, Coopfiscalía, se encuentra vigilada por la Supersolidaria y ha adoptado e implementado un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo “SARLAFT” de acuerdo a las exigencias de las normas establecidas por la ley y los organismos de control. Las políticas, normas y procedimientos de control del sistema se encuentran en el Manual del SARLAFT, el Código de Ética, el Código de Buen Gobierno y en cada uno de los procesos y subprocesos relacionados. Cumplimos con los reportes a las entidades de control, capacitamos a nuestros Directivos y funcionarios y monitoreamos periódicamente el cumplimiento de la normatividad. Además, se cuenta con un Oficial de Cumplimiento principal y su suplente debidamente capacitados en la ejecución del Sistema.